La Audiencia Nacional española lo investiga como integrante una trama de tráfico de cocaína. Han registrado su casa con excavadoras.
Corrupción
Detienen a una concejala del PP, dos policías locales y un mosso en una trama de regularización ilegal de inmigrantes
La red cobraba 5.000 euros a inmigrantes paquistaníes por regularizaciones fraudulentas.
El exjefe de la policía detenido en Madrid podría tener ocultos 27 millones más y una fortuna en criptomonedas
Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable del departamento de delitos económicos de la policía española en Madrid, está bajo sospecha de ocultar un patrimonio que podría superar los 60 millones de euros, mientras se acentúan las acusaciones de vínculos con el narcotráfico internacional.
Didier Reynders, excomisario de Justicia de la UE, investigado por presunto blanqueo de capitales
La Fiscalía de Bruselas investiga al político belga por el uso de grandes sumas de dinero en efectivo para comprar boletos de lotería durante una década. Se sospecha que las ganancias eran transferidas a su cuenta bancaria.
El Supremo asume la investigación de Ábalos en plena tormenta judicial para el Gobierno español
El jefe de Anticorrupción liderará la acusación en un proceso que se intensificará con declaraciones clave antes de Navidad.
Desmantelan una red de tráfico de hachís liderada por un guardia civil y su hermano
Lideraban una red que traficaba hachís desde Marruecos a la Costa del Sol, blanqueando millones y operando con embarcaciones de alta velocidad.
Aldama recibió la medalla al mérito de la Guardia Civil en 2022
El empresario investigado en el caso Koldo recibió Orden del Mérito de la Guardia Civil en 2022, ahora en el centro de controversia tras sus confesiones en la Audiencia Nacional.
Otro agente de los Mossos d’Esquadra investigado por supuesta colaboración con una banda de narcotraficantes
El policía detenido habría recibido 1.000 euros a cambio de dar información sobre investigaciones a una banda que traficaba con drogas en Sabadell y Barcelona.
Nuevo hallazgo de dinero oculto del jefe de Blanqueo de la Policía
Óscar Sánchez Gil, detenido por presunta vinculación con una red de narcotráfico, ocultaba efectivo en un segundo chalé en Alicante. La investigación apunta a que usaba su posición para proteger una estructura criminal.
La Fiscalía francesa solicita cinco años de inhabilitación para Marine Le Pen por malversación de fondos
La posible condena pondría en riesgo la candidatura presidencial de Le Pen en 2027; el Tribunal emitirá el fallo a comienzos de 2025.